PLDFT

Você entrará no mundo da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT). Descubra como identificar, prevenir e relatar atividades suspeitas que ameaçam a integridade financeira.

Este treinamento é sua arma contra a corrupção financeira, tornando-o um defensor do sistema financeiro seguro e ético.

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Aulas do módulo

A lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo
A lavagem de dinheiro, movimentando de $800 bilhões a $2 trilhões anualmente, é a ocultação da origem de fundos ilícitos, permitindo a exploração criminosa sem revelar sua fonte.
O processo da lavagem de dinheiro
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Onde acontecem as lavagens de dinheiro
A lavagem de dinheiro ocorre principalmente em setores como instituições financeiras, paraísos fiscais, bolsas de valores, companhias seguradoras, mercado imobiliário e jogos e sorteios.
Conhecendo a PLDFT
Lavagem de dinheiro ocorre em operações internacionais com joias e objetos de valor, usando instrumentos financeiros. Prevenção, desde 1988 no Brasil, é regulada pela Lei n° 9.613.
Conhecendo a COAF
O COAF, criado pela Lei nº 9.613/1998, é crucial na prevenção de atividades ilícitas. Atua na inteligência financeira, recebendo comunicações e propondo cooperação entre órgãos relacionados.
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